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股票代碼：600188股票簡稱：兗州煤業編號：臨2015-020兗州煤業股份有限公司關于向附屬公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其子公司向兗州煤業澳洲附屬公司提供日常經營擔保的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：本次擔保情況及被擔保人名稱：1.授權兗州煤業股份有限公司(“兗州煤業”“公司” “本公、 、司” 向兗州煤業澳大利亞有限公司() “兗煤澳洲”、兗煤國際)(控股)有限公司(“兗煤國際(控股))”、兗煤國際資源開發有限公司 “兗煤國際資源”、( ) 兗煤國際技術開發有限公司 “兗(煤國際技術”、兗煤國際貿易有限公司() “兗煤國際貿易”、)兗煤國際(悉尼)有限公司(“兗煤國際(悉尼)) 中垠融資”、租賃有限公司(“中垠融資”)等全資或控股附屬公司提供總額不超過等值 20 億美元融資擔保；2.授權公司控股子公司兗煤澳洲及其子公司， 本公司澳洲附向屬公司提供年度金額不超過 5 億澳元的日常經營擔保。為被擔保人擔保延續至本年度的金額：1.兗煤澳洲：經 2011 年股東周年大會審議批準，公司為兗煤澳洲收購兗煤資源有限公司(原菲利克斯資源有限公司)股權項目貸款提供擔保，截止 2014 年 12 月 31 日，上述貸款余額為 27.4 億美元，由兗州煤業向兗煤澳洲提供 18.25 億美元擔保和 65.45 億元人民幣擔保；經 2014 年度第一次臨時股東大會審議批準，公司可向兗煤澳洲提供 1.87 億澳元信貸額度的融資擔保，2014 年公司向兗煤澳洲提供 1.50 億澳元擔保。2.兗煤國際(控股) 經 2012 年股東周年大會審議批準，公司：開具銀行保函為全資子公司兗煤國際(控股) 4.55 億美元貸款提供 30 億元人民幣擔保；為兗煤國際(控股) 8 億美元貸款提供 41.76 億元人民幣擔保；為兗煤國際(控股) 2 億美元貸款提供 13.60 億元人民幣擔保。3.兗煤國際資源:經 2012 年第二次臨時股東大會審議批準，公司為全資附屬公司兗煤國際資源發行 10 億美元境外公司債券 提供擔保。4.兗煤國際貿易： 2012 年股東周年大會審議批準，公司為全經資附屬公司兗煤國際貿易發行 3 億美元境外永續債券提供擔保。5.澳洲附屬公司： 為滿足兗州煤業澳洲附屬公司正常運營所需，兗煤澳洲及其子公司對兗州煤業澳洲附屬公司提供了 4.15億澳元的日常經營擔保。公司無逾期對外擔保本次授權事項需提交股東大會審議批準一、本次授權擔保情況概述(一)本次授權擔保的基本情況1、為降低附屬公司融資成本，保障附屬公司日常經營資金需要，提請股東大會授權公司 對全資及控股附屬公司提供總額不超過等值20 億美元的融資擔保；2、為滿足兗州煤業澳洲附屬公司正常運營所需，兗煤澳洲及其子公司需要對兗州煤業澳洲附屬公司日常經營事項提供不超過 5 億澳元擔保。根據澳大利亞經營性企業日常業務的通行慣例，在發生經營業務時，通常需要母公司對附屬公司提供擔保。相關經營性擔保包括兗煤澳洲對下屬子公司，下屬子公司對其附屬公司，以及兗煤澳洲及其下屬子公司向兗煤國際(控股)在澳洲附屬公司提供的擔保行為，該等擔保主要采用銀行保函方式。(二)本次授權的具體事項1、批準公司向全資及控股附屬公司提供不超過等值 20 億美元的融資擔保。2、批準兗煤澳洲及其子公司向兗州煤業澳洲附屬公司提供不超過 5 億澳元的日常經營擔保。3、批準授權公司董事長根據有關法律法規規定，全權處理與上述融資擔保業務有關的事項，包括但不限于：(1)根據融資業務需要，合理確定被擔保的附屬公司。(2)確定具體擔保合同條款，包括但不限于擔保額度、擔保期限、擔保范圍、擔保方式等，簽署所涉及的合同及相關法律文件。(3)辦理與本次擔保相關的材料申報及其他事宜。4、本次授權期限為自審議本議案的年度股東周年大會通過之日起至下一年度股東周年大會召開之日止。但上述授權人士可于授權期限內作出或授予與融資擔保業務有關的任何要約、協議或決議而可能需要在授權期限結束后行使有關權力者除外。(三)本次授權擔保履行的內部決策程序2015 年 3 月 27 日召開的公司第六屆董事會第七次會議，審議通過了 關于向附屬公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其子公司向兗《州煤業澳洲附屬公司提供日常經營擔保的議案》 并提交 2014 年度股，東周年大會審議批準。二、被擔保人基本情況有關被擔保人基本情況請見附件一《擬被擔保兗州煤業附屬公司基本情況表》 附件二《擬被擔保兗煤澳洲附屬公司基本情況表》 附、 、件三《擬被擔保兗煤國際(控股)有限公司附屬公司基本情況表》。三、擔保協議內容及擔保對象情況目前，公司尚未簽署擔保協議。公司將根據融資業務安排以及公司實際情況，在擔保期限內嚴格按照股東大會授權履行擔保事項。四、董事會意見本公司董事會全體董事(包括獨立董事)認為前述擔保事項符合公司及附屬公司經營發展需要；兗煤澳洲及子公司向本公司澳洲附屬公司提供擔保是日常經營所需，符合澳大利亞法律法規及當地經營慣例。上述擔保對象均為公司全資或控股附屬公司，可有效控制和防范擔保風險，不會損害公司及全體股東的利益。五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量截至本公告披露日，本公司對外擔保(均是對全資或控股附屬公司提供)累計金額為人民幣 370.38 億元，占公司 2014 年按中國會計準則計算的經審計凈資產人民幣 391.99 億元的 94.49%。公司無逾期擔保事項。六、備查文件兗州煤業股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議。